Sr. Ernesto Horacio Vaccaro
Sra. Estela Lucía Checa
Sr. Ignacio Ceriani
Sr. Rodrigo Ces Gómez
Sr. Eduardo Román
Sr. Ernesto García
Sr. Ramón Harman
Sr. Jorge Luna
Sra. Leandra Chagra
(Información no cubierta por el Informe del Auditor).
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 19550 (t.o.1984) y los Estatutos Sociales, el Directorio somete a consideración de los señores Accionistas, la Memoria y los Estados Contables correspondientes al vigésimo sexto ejercicio económico comprendido entre el 1° de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.
El estado de resultados muestra una pérdida de MM$1.234.757. El Directorio propone a la Asamblea absorber este resultado negativo del monto de resultados no asignados acumulados al 31/12/2024.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y, según lo resuelto en la Asamblea Ordinaria de Accionistas, realizada el día 12 de abril de 2024, se decide designar como Directores Titulares al Sr. Alberto Damián Andino, Sr. Norberto Bruno, Sra. Marcos Browne, Sra. María Julia Cuirolo, Sr. Giacomo Cartellone, Sr. Enrique Atilio Sbertoli y Sr. José Arístides Ovejero. También se designan como miembros de la Comisión Fiscalizadora a los señores Gustavo Andrés Miquelarena, Sergio Andrés Trípoli y Hugo Ignacio Fiad.
La nómina de Directores mencionada en la carátula (fs. 2), responde a la designación de Directores efectuada por Acta de Asamblea N° 43 de fecha 12 de abril de 2024, por el ejercicio 2024.
Actúa como auditor externo de la Sociedad, durante el ejercicio 2024, la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L.
